BÚFALO AGROPECUÁRIA LTDA

CNPJ sob o no 89.493.571/0001-19

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS

Na qualidade de sócio administrador da sociedade empresária limitada BÚFALO AGROPECUÁRIA LTDA., cadastrada no CNPJ sob o no 89.493.571/0001-19, convoco todos os seus respectivos sócios para a Reunião Extraordinária de Sócios, a ocorrer no dia 06 de outubro de 2023, às 09 horas, em seu escritório contábil sito à Rua Ijuí, nº 21, bairro Centro, em Camaquã - RS. A reunião versará sobre os seguintes pontos: - análise e aprovação dos balanços anuais contábeis e prestação de contas da administração de 2014 à 2021; - análise e aprovação dos balanços anuais contábeis e prestação de contas da administração de 2022; - ratificação da eleição da diretoria no período 2019/2021; - ratificação da eleição da atual diretoria a partir de 2021. - análise das alterações do quadro societário da empresa (saída/entrada de sócios); - análise das alterações necessárias no contrato social da empresa; Em obediência aos arts. 1.074 e 1.079 do Código Civil (Lei Federal no 10.046, de 10 de janeiro de 2002, a Reunião de Sócios instala-se, em primeira chamada, com 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda, com qualquer número. Os sócios que não puderem comparecer na data e horário marcados poderão se fazer representar por procuradores devidamente constituídos através da outorga de mandato, com especificação precisa dos poderes e atos autorizados. Contando com a presença e participação de V. S.as, subscrevo-me.

Camaquã - RS, 1º de setembro de 2023.

Luiz Alberto de Souza Azambuja

Sócio Administrador