LOJAS COLOMBO S/A - COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - CNPJ: 89.848.543/0001-77 | NIRE: 43300014541

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - (1) LOCAL E DATA: sede social, na Rua José Achilles Colombo, n.º 50, Bairro São Roque, em Farroupilha - RS, dia 30 de abril de 2021, às 10:00 horas. (2) PRESENÇA: Presentes acionistas representando mais de 99% do capital social votante. (3) CONVOCAÇÃO: Os editais de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado do RS em 06 de abril de 2021, folhas 5 e 6, e em 07 de abril de 2021 folha 10, e no jornal "O Farroupilha" em 1º de abril de 2021, folha 23. (4) PUBLICAÇÕES: Os avisos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 1976, foram publicados no Diário Oficial do RS nos dias 29 e 30 de março de 2020 e no Jornal O Farroupilha em data de 26 de março de 2020. As Demonstrações Financeiras, o Relatório de Administração e demais documentos foram publicados no Diário Oficial do RS em 01 de abril de 2021, folha 44, e no Jornal "O Farroupilha" em 01 de abril de 2021, folha 12. (5) COMPOSIÇÃO DA MESA: Adelino Raymundo Colombo como Presidente e Renato João Bellaver como Secretário. (6) ORDEM DO DIA: 6.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o respectivo Relatório, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 6.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 6.3. Eleger os membros titulares do Conselho de Administração e suplentes, conforme estatuto; 6.4. Fixar a remuneração dos administradores. (7) DELIBERAÇÕES UNÂNIMES DA ASSEMBLEIA: 7.1. Aprovar a lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976. 7.2. Aprovar, com abstenção dos legalmente impedidos, a prestação de contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020, com as alterações constantes desta ata 7.3. Aprovar dar ao lucro líquido do exercício no valor de R$ 231.688.654,25 (duzentos e trinta e um milhões e seiscentos e oitenta e oito mil e seiscentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) a seguinte destinação: a) R$ 11.584.432,71 (onze milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), para Reserva Legal; b) R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) a titulo de dividendos aos acionistas, os quais serão pagos até o final do presente exercício; c) R$ 2.234.658,88 (dois milhões e duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e oito centavos) para Reserva de Incentivos Fiscais e d) o saldo remanescente de R$ 191.869.562,66 (cento e noventa e um milhões e oitocentos e sessenta e nove mil e quinhentos e sessenta e dois mil e sessenta e seis centavos) para a Reserva para futuro aumento de capital. 7.4. Reeleger, com mandato até 30 de abril de 2022, a seguinte nominata completa dos membros titulares do Conselho de Administração: 7.4.1. Adelino Raymundo Colombo, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, comerciante, residente e domiciliado na Rua João Nervo, n.º 183, em Farroupilha - RS, CEP 95.170-520, portador da Cédula de Identidade n.º 5003084083, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob n.º 033.657.430-49; 7.4.2. Vilson Nailor Noer, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Parreiras, nº 140, Apto 402, Bairro Bela Vista, em Porto Alegre - RS, CEP 90.450-050, portador da cédula de identidade n.º 8007381091, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o n.º 013.408.080/72; 7.4.3. Karin Suzy Colombo Tedesco, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, advogada, residente e domiciliada à Rua Paulo Broilo, 901 - Bairro Vicentina, em Farroupilha, RS, CEP 95.172-048, portadora da Cédula de Identidade nº 1001359321, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob nº 466.685.270-00, e 7.4.4. Hermes Ghidini, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Monte Alverne, 361 - Bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre RS, CEP 91.330-510, portadora da Cédula de Identidade nº 3003460908, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 107.423.100-78. 7.5. Reeleger, pelo mesmo prazo de gestão dos titulares, para a função de suplentes do Conselho de Administração, na ordem de precedência e apresentação que segue, os seguintes membros: 7.5.1. Carla Colombo, brasileira, casada pelo regime de separação total de bens, empresária, residente e domiciliada na Av. Borges de Medeiros, nº 3160 - apto 1903 , em Porto Alegre - RS, CEP 90110-150, portadora da Cédula de Identidade nº 7015205921, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob nº 481.800.250-04, e 7.5.2. Flori Cesar Peccin, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, residente e domiciliado na Rua Julio de Castilhos, 1620 - apto 301 - Bairro Vicentina, em Farroupilha (RS), CEP 95172-009, portador da Cédula de Identidade nº 7066174074, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 776.759.160-34. 7.6. Aprovar a remuneração anual global dos administradores em até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração, em reunião própria, realizar sua individualização entre os administradores titulares. (8) DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Conselheiros ora eleitos declararam que não estão impedidos de exercer cargos de administração, por lei especial, ou em razão de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (9) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida vai assinada pelos acionistas presentes. Farroupilha 30 de abril de 2021. Adelino Raymundo Colombo p/A R Colombo Administração e Participações S/A, Adelino Raymundo Colombo, Carlos Alberto Colombo, Karin Suzy Colombo Tedesco, Carla Colombo e Renato João Bellaver. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia. Farroupilha, 30 de abril de 2021.Adelino Raymundo Colombo - Diretor Presidente. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 7698100 em 20/05/2021 da Empresa LOJAS COLOMBO S/A - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, CNPJ 89848543000177 e protocolo 211577120 - 14/05/2021. Autenticação: 94D2F29635ACA59C2131602AC03FE6E2321C45B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.