PAMPEIRO S. A. - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS

CNPJ nº 95.594.164/0001-09 - NIRE 43 30001972 1

Convocação para assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sede social da Companhia situada na Rua Serafim Valandro, 1133, em Santa Maria, RS, às 17h00min do dia 08 de abril de 2025, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia : Em Assembleia Geral Ordinária: a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras, tudo relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2024; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; distribuição de dividendos e forma de pagamento deste; c) Eleição da Diretoria e fixação de sua remuneração; d) Outros assuntos de interesses da Companhia, compatíveis com as atribuições legais desta assembleia. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Alterar os objetivos sociais da Companhia, dando nova redação ao "Artigo 3º" do seu Estatuto Social. Santa Maria, RS, 25 de março de 2025. Eduardo Rosa Biacchi, Diretor Presidente - Léa Siçonia Rosa Biacchi, Diretora.